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*ST蘇吳被認(rèn)定虛增收入和利潤(rùn)，或被終止上市！

被立案調(diào)查數(shù)月后，7月13日晚間，*ST蘇吳（600200）披露，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《行政處罰事先告知書》（下稱“告知書”）。告知書認(rèn)定公司虛增營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)，2020年至2023年年度報(bào)告存在虛假記載。

公司同時(shí)披露風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，如根據(jù)正式的處罰決定書結(jié)論，公司觸及重大違法強(qiáng)制退市情形，公司股票將被終止上市。

連續(xù)多年虛增收入和利潤(rùn)

2025年2月26日，*ST蘇吳公告，收到證監(jiān)會(huì)《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。

2025年5月15日，公司披露《關(guān)于公司董事長(zhǎng)收到立案告知書的公告》，公司董事長(zhǎng)因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)其立案。

根據(jù)告知書，*ST蘇吳及相關(guān)人員的違法事實(shí)如下：

（一）未如實(shí)披露實(shí)際控制人。

2018年2月，*ST蘇吳控股股東蘇州吳中投資控股有限公司發(fā)生股權(quán)變更，變更后，錢群山實(shí)際支配*ST蘇吳行為，成為*ST蘇吳實(shí)際控制人。*ST蘇吳2018年至2023年年度報(bào)告披露錢群英為實(shí)際控制人，存在虛假記載。

（二）虛增營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)，2020年至2023年年度報(bào)告存在虛假記載。

*ST蘇吳多家子公司通過(guò)與多家關(guān)聯(lián)公司開展無(wú)商業(yè)實(shí)質(zhì)的貿(mào)易業(yè)務(wù)，虛增營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)。

上述行為導(dǎo)致*ST蘇吳在2020年至2023年年度報(bào)告中分別虛增營(yíng)業(yè)收入4.95億元、4.68億元、4.31億元、3.77億元。分別占當(dāng)期披露營(yíng)業(yè)收入的26.46%、26.39%、21.26%、16.82%。

同期分別虛增利潤(rùn)總額1458.27萬(wàn)元、2027.12萬(wàn)元、1992.42萬(wàn)元、2121.94萬(wàn)元，占當(dāng)期披露利潤(rùn)總額的2.89%、51.65%、26.42%、29.81%。

（三）未按規(guī)定披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況，2020年至2023年年度報(bào)告存在重大遺漏。

*ST蘇吳通過(guò)支付無(wú)商業(yè)實(shí)質(zhì)的貿(mào)易業(yè)務(wù)采購(gòu)款等形式向關(guān)聯(lián)方提供資金，形成關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金。*ST蘇吳未在2020年至2023年年度報(bào)告中披露上述關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況，2020年至2023年年度報(bào)告存在重大遺漏。

董事長(zhǎng)10年市場(chǎng)禁入

告知書提到，錢群山自2019年8月至2024年3月任*ST蘇吳首席執(zhí)行官、2019年9月起任*ST蘇吳董事、2020年3月起任*ST蘇吳董事長(zhǎng)、2024年3月起任*ST蘇吳總裁，隱瞞上市公司實(shí)際控制人身份，且明知*ST蘇吳實(shí)際控制人披露不實(shí)，仍然簽署相應(yīng)年度報(bào)告。

錢群英2018年4月起任*ST蘇吳董事、2019年10月至2024年3月任*ST蘇吳總裁、2021年12月起任*ST蘇吳副董事長(zhǎng)，知悉并隱瞞錢群山為*ST蘇吳實(shí)際控制人事項(xiàng)。

陳頤自2020年4月至2024年3月任*ST蘇吳董事、審計(jì)委員會(huì)委員，參與案涉關(guān)聯(lián)方資金調(diào)度，未審慎關(guān)注*ST蘇吳存在無(wú)商業(yè)實(shí)質(zhì)的貿(mào)易業(yè)務(wù)和關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況，未勤勉盡責(zé)。

孫曦自2019年4月起任*ST蘇吳財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)案涉貿(mào)易業(yè)務(wù)付款審批，未對(duì)案涉貿(mào)易業(yè)務(wù)收付款情況保持審慎關(guān)注，未勤勉盡責(zé)。

駱嘯自2018年起任*ST蘇吳貿(mào)易業(yè)務(wù)板塊子公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)*ST蘇吳貿(mào)易業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)案涉貿(mào)易業(yè)務(wù)合同審批和付款審批，具體組織開展案涉貿(mào)易業(yè)務(wù)，對(duì)接部分用于構(gòu)建資金閉環(huán)的過(guò)橋借款，與*ST蘇吳2020年至2023年年度報(bào)告虛假記載、重大遺漏具有直接因果關(guān)系。

根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會(huì)危害程度，依據(jù)《證券法》第一百九十七條第二款的規(guī)定，證監(jiān)會(huì)擬決定：

一、對(duì)*ST蘇吳責(zé)令改正，給予警告，并處以1000萬(wàn)元罰款；

二、對(duì)錢群山給予警告，并處以1500萬(wàn)元罰款，其中作為直接負(fù)責(zé)的主管人員罰款500萬(wàn)元，作為實(shí)際控制人罰款1000萬(wàn)元；

三、對(duì)錢群英給予警告，并處以200萬(wàn)元罰款；

四、對(duì)陳頤給予警告，并處以150萬(wàn)元罰款；

五、對(duì)孫曦、駱嘯給予警告，分別處以100萬(wàn)元罰款。

告知書提到，錢群山作為*ST蘇吳實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員，組織、指使實(shí)施案涉事項(xiàng)，行為惡劣，情節(jié)較為嚴(yán)重。

依據(jù)《證券法》第二百二十一條和《證券市場(chǎng)禁入規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)令第185號(hào))第三條第一項(xiàng)、第四條第一款第一項(xiàng)、第五條、第七條的規(guī)定，證監(jiān)會(huì)擬決定：對(duì)錢群山采取10年證券市場(chǎng)禁入措施。

或觸及重大違法強(qiáng)制退市

7月13日晚間，*ST蘇吳同步披露可能被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市的第一次風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

公告顯示，告知書認(rèn)定公司虛增營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)，2020年至2023年年度報(bào)告存在虛假記載。如根據(jù)正式的處罰決定書結(jié)論，公司觸及重大違法強(qiáng)制退市情形，公司股票將被終止上市。

*ST蘇吳表示，截至該公告披露日，公司尚未收到就上述立案調(diào)查事項(xiàng)的正式處罰決定，公司將全力配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)工作,并嚴(yán)格按照相關(guān)要求履行信息披露義務(wù)。如根據(jù)正式的行政處罰決定書結(jié)論，公司觸及重大違法強(qiáng)制退市情形，公司股票將被終止上市。

*ST蘇吳全稱江蘇吳中醫(yī)藥發(fā)展股份有限公司，主要從事醫(yī)藥、醫(yī)美相關(guān)業(yè)務(wù)。其醫(yī)藥板塊產(chǎn)品涵蓋抗病毒、免疫調(diào)節(jié)、抗腫瘤、消化系統(tǒng)、心血管類等領(lǐng)域；醫(yī)美板塊業(yè)務(wù)主要聚焦高端醫(yī)美注射類產(chǎn)品。

截至7月11日，*ST蘇吳市值17億元。截至2025年3月31日，公司股東達(dá)到8.6萬(wàn)戶。